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人人彩官网股份有限公司(简称:人人彩官网,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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人人彩官网股份有限公司 2020年年度股东大会通知
发布时间:2021-05-21    点击次数:1669次

公(gong)司(si)股东:

经公司董(dong)事会(hui)(hui)研究,定于2021年6月8日召开公司2020年年度(du)股东大会(hui)(hui),现将(jiang)会(hui)(hui)议有关事项(xiang)通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开(kai)时间(jian):2021年6月(yue)8日(周二)上午9点

(二)召开地点:湖北省葛店开发(fa)区聚(ju)贤(xian)路19号梦天湖大酒店(聚(ju)贤(xian)路店)5楼多功能会议(yi)厅

(三)召开(kai)(kai)方(fang)式(shi):现场方(fang)式(shi)和其他方(fang)式(shi)召开(kai)(kai)

二、本次会议主要议程

1、审(shen)议(yi)《关(guan)于(yu)公(gong)司(si)2020年(nian)度董事会工作报(bao)告的议(yi)案(an)》;

2、审议(yi)《关于(yu)公司2020年度监(jian)事会工作报告(gao)的(de)议(yi)案》;

3、审议(yi)《关于公司2020年(nian)度财务决算(suan)报告(gao)和2021年(nian)度财务预(yu)算(suan)报告(gao)的议(yi)案》;

4、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要(yao)的议案》;

5、审议(yi)《关于公司2020年度利润(run)分配(pei)方案的议(yi)案》;

6、审(shen)(shen)议《关于续聘公司(si)2021年度审(shen)(shen)计机构(gou)的议案》;

7、审议《关于补充确认公司(si)关联方为(wei)公司(si)银行授信提供担保的议案(an)》;

8、审议(yi)《关于(yu)公司(si)会计政策(ce)变(bian)更的议(yi)案(an)》;

9、审议《关于公(gong)司董事会(hui)换(huan)届选(xuan)举的议案》;

10、审(shen)议《关于公司监事会换届选举(ju)的议案》;

11、审(shen)议(yi)《关于(yu)启(qi)动公司武汉本部土地(di)开发工作(zuo)的(de)议(yi)案(an)》;

12、审议《关(guan)于公司关(guan)联(lian)方为公司银行授信提供担保的(de)议案(an)》。

三、 参会人员

(一)本次会议股权登记日2021年5月31日收盘后(hou)仍持(chi)有公司(si)股份(fen)的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

四、 注意事项

1、会议当天8:30开始(shi)签到,由于股东人数较多,请尽量提(ti)前(qian)到会;

2、请股(gu)东(dong)带好本人(ren)的(de)(de)(de)身份(fen)证(zheng)(zheng)(zheng)原(yuan)件(jian)准时出席会议(yi)。如(ru)因故不能出席本次股(gu)东(dong)大(da)会的(de)(de)(de),可(ke)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)他人(ren)代为出席,受托(tuo)(tuo)人(ren)须持受托(tuo)(tuo)人(ren)身份(fen)证(zheng)(zheng)(zheng)原(yuan)件(jian)、委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)人(ren)签署的(de)(de)(de)《授权委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)书(shu)》和(he)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)人(ren)身份(fen)证(zheng)(zheng)(zheng)复印件(jian)出席会议(yi);

3、请股东自带水芯笔或钢(gang)笔,自行前(qian)往(wang)会(hui)场,费(fei)用自理。

五、 联系方式

通讯地址(zhi):湖北(bei)省葛店经(jing)济技术开发区聚贤(xian)路2号

邮编:430074

联系人:侯(hou)志(zhi)豪、张浩

电话(hua):18162328383、13248289331 

电子邮(you)箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583


人人彩官网股份有限公司

董事(shi)会办公室

2021年5月21日


附(fu)件1:

人人彩官网股份有限公司2020年年度股东大会通知公告.pdf


附件(jian)2:

2020年年度股东大会授权委托书.doc



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