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人人彩官网股份有限公司 2019年年度股东大会通知
发布时间:2020-06-15    点击次数:4979次

公司股东:

经公司董事会研(yan)究(jiu),定于2020年(nian)6月30日召(zhao)开公司2019年(nian)年(nian)度股东大会,现将会议有(you)关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时(shi)间:2020年6月30日(周(zhou)二)上午9点

(二)召开(kai)地(di)点(dian):湖(hu)北省葛(ge)店经济技术开(kai)发(fa)区(qu)聚贤路3号(hao)人人彩官网股份有限(xian)公司葛(ge)店分公司职工之家三(san)楼会议室

(三(san))召开(kai)方(fang)式:现场方(fang)式和其(qi)他(ta)方(fang)式召开(kai)

二、 本次会议主要议程

1、审议《关于公司2019年度董事(shi)会工作报告的议案(an)》

2、审议(yi)《关于公司2019年(nian)度(du)监事会(hui)工作报(bao)告(gao)的议(yi)案》

3、审议《关于公司2019年度(du)财务(wu)决算报告(gao)和2020年度(du)财务(wu)预算报告(gao)的议案》

4、审议《关于公司(si)2019年(nian)年(nian)度报告及其摘要(yao)的议案》

5、审(shen)议(yi)《关于公司(si)2019年度利润分(fen)配方(fang)案的议(yi)案》

6、审议(yi)《关于(yu)聘请公司2020年度审计机构的(de)议(yi)案》

7、审议(yi)(yi)《关于会计政(zheng)策变更的议(yi)(yi)案》

三、 参会人员

(一)本(ben)次会议股(gu)权登记(ji)日2020年(nian)6月25日收盘后(hou)仍(reng)持(chi)有公司股(gu)份的股(gu)东(dong)。

(二(er))公司董事、监事、高级管理人员(yuan);

四、 表决方式

1、员(yuan)工股东表(biao)决票将通(tong)过所属部门集体安排下发,请注意(yi)查收。

2、股东请带(dai)好本人(ren)的(de)身(shen)份证(zheng)原(yuan)件准(zhun)时出(chu)席(xi)会(hui)议。如因故不能(neng)出(chu)席(xi)本次股东大(da)会(hui)的(de),可委托他人(ren)代为出(chu)席(xi),受托人(ren)须持受托人(ren)身(shen)份证(zheng)原(yuan)件、委托人(ren)签署的(de)《授权委托书(shu)》和(he)委托人(ren)身(shen)份证(zheng)复印(yin)件出(chu)席(xi)会(hui)议。

3、会议(yi)当天8:30开(kai)始(shi)签到。请(qing)股东自(zi)带(dai)水芯(xin)笔或钢笔,自(zi)行(xing)前往(wang)会场,费(fei)用自(zi)理。

五、 联系方式

通讯地址(zhi):湖北省葛店经济技术开发(fa)区聚贤路2号

邮编(bian):430074

联(lian)系人(ren):侯志豪、张(zhang)浩

电(dian)话:18162328383、13248289331 

电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583

人人彩官网股(gu)份有(you)限公司(si)董事会办公室

2020年(nian)6月10日


附(fu)件1:


附件2:2019年年度股东大会授权委托书.doc


 


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