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人人彩官网股份有限公司(简称:人人彩官网,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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人人彩官网股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知
发布时间:2020-04-23    点击次数:4218次

公司股东:

经公司董事会研(yan)究,定于2020年5月9日(ri)召(zhao)开公司2020年第(di)一(yi)次临时股东(dong)大会,现将会议有(you)关(guan)事项通知如下,详细(xi)内容见(jian)附件:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时间(jian):2020年5月9日(周(zhou)六(liu))上午9点-12点

(二)召开(kai)地点:湖北省葛店经济技术开(kai)发区聚贤路3号人人彩官网股份(fen)有限公(gong)司(si)葛店分(fen)公(gong)司(si)职工之家三楼会议室

(三)召开方式:通讯(xun)方式召开

(四)会(hui)议召(zhao)集人:刘良炎

(五)会议主持人:刘良炎

二、 本次会议主要议程

1、审(shen)议《关于修订<人人彩官网股(gu)份有限(xian)公司章程>的议案》

2、 审议《关于修订<人人彩官网股(gu)份有限公(gong)司(si)股(gu)东(dong)大(da)会议事规则>的议案》

3、审议《关于修订<人人彩官网股(gu)份有限公司(si)董事(shi)会议事(shi)规则>的(de)议案》

4、审(shen)议《关(guan)于修订<人人彩官网股份有限公司监事会议事规(gui)则>的议案》

5、审(shen)议《关(guan)于提名李新(xin)怀为公司(si)股东代(dai)表(biao)监事候选(xuan)人的议案》

三、 参会人员

(一)股权登记日2020年4月30日持有公(gong)司股份的股东。

(二)公(gong)司董事(shi)、监事(shi)、高级管理人(ren)员;

四、 表决方式

1、公司(si)员工(gong)股东(dong)表(biao)决票将通过所属部(bu)门集体安排下(xia)发,请注意(yi)查收。

2、请社会(hui)股东(dong)下载及(ji)打(da)印附件中的《人人彩官网股份有(you)限公司(si)2020年第(di)一(yi)次(ci)临时(shi)股东(dong)大会(hui)表(biao)决(jue)(jue)票(piao)(piao)》,按(an)照(zhao)表(biao)决(jue)(jue)票(piao)(piao)要(yao)求如实填写股东(dong)名(ming)称、持有(you)的股份数量(liang)、拥有(you)的表(biao)决(jue)(jue)票(piao)(piao)数量(liang)、各项议案的表(biao)决(jue)(jue)结果后,在投票(piao)(piao)人(ren)签名(ming)处由本(ben)人(ren)亲笔签名(ming)。2020年5月8日以前,按(an)照(zhao)以下联系方(fang)式将(jiang)(jiang)本(ben)人(ren)表(biao)决(jue)(jue)票(piao)(piao)扫描(miao)件电子版发送指(zhi)定邮箱或将(jiang)(jiang)表(biao)决(jue)(jue)票(piao)(piao)原件寄(ji)至公司(si)。

五、 联系方式

通讯地址:湖北(bei)省葛店经济技(ji)术(shu)开发区聚(ju)贤路(lu)2号

邮编:430074

联系人:王子宽、侯志豪

电话:13720182227,15871826626

电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583

人人彩官网股(gu)份有限公(gong)司(si)董(dong)事会办公(gong)室

2020年4月23日

 



附件1 人人彩官网股份有限公司2020年第一次临时股东大会议案表决票.docx



附件2 人人彩官网关于召开2020 年第一次临时股东大会通知公告.pdf


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