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人人彩官网股份有限公司 2020年年度股东大会通知
发布时间:2021-05-21    点击次数:1645次

公司股东:

经公司董事会(hui)研究,定于(yu)2021年6月8日召开公司2020年年度股东大会(hui),现将会(hui)议有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召(zhao)开时间:2021年6月8日(周二(er))上(shang)午9点

(二)召开地点(dian):湖北省葛店(dian)(dian)开发区(qu)聚贤(xian)(xian)路19号梦天湖大酒店(dian)(dian)(聚贤(xian)(xian)路店(dian)(dian))5楼多(duo)功(gong)能会议厅(ting)

(三)召开方(fang)(fang)式:现场方(fang)(fang)式和(he)其(qi)他方(fang)(fang)式召开

二、本次会议主要议程

1、审议(yi)《关于公司2020年度(du)董事会工作报(bao)告的议(yi)案(an)》;

2、审议(yi)《关(guan)于公司2020年度监事(shi)会工作报(bao)告的议(yi)案(an)》;

3、审议(yi)《关于公司2020年度财(cai)务(wu)决算(suan)报告和2021年度财(cai)务(wu)预算(suan)报告的议(yi)案》;

4、审(shen)议《关于公(gong)司2020年年度报告及其摘要的议案》;

5、审(shen)议(yi)《关于公司2020年度利润分配方案的议(yi)案》;

6、审议《关于续(xu)聘公司(si)2021年(nian)度(du)审计机(ji)构的议案》;

7、审议(yi)《关于补充确认(ren)公(gong)司(si)关联方为公(gong)司(si)银行授信提供(gong)担保的议(yi)案》;

8、审议《关于公司会计政策变更(geng)的议案》;

9、审议(yi)(yi)《关于公司董事会换届选举(ju)的议(yi)(yi)案》;

10、审议《关于公司监事会(hui)换届选(xuan)举的议案(an)》;

11、审议《关(guan)于启动公司武汉本部土地开发工作的议案》;

12、审(shen)议(yi)《关于公司关联方为(wei)公司银行授信提供担(dan)保(bao)的(de)议(yi)案》。

三、 参会人员

(一)本次会议股(gu)(gu)权登记日(ri)2021年(nian)5月(yue)31日(ri)收盘后仍持有公司(si)股(gu)(gu)份的(de)股(gu)(gu)东。

(二)公司董事(shi)、监事(shi)、高级管理人员;

四、 注意事项

1、会议当(dang)天(tian)8:30开始签到(dao),由(you)于股东人数较多,请尽量提前到(dao)会;

2、请股东带(dai)好(hao)本人(ren)的(de)身份(fen)证(zheng)原件(jian)准时(shi)出(chu)席会(hui)议(yi)。如因故不能(neng)出(chu)席本次(ci)股东大(da)会(hui)的(de),可委托(tuo)他人(ren)代为出(chu)席,受托(tuo)人(ren)须持受托(tuo)人(ren)身份(fen)证(zheng)原件(jian)、委托(tuo)人(ren)签署的(de)《授权委托(tuo)书(shu)》和委托(tuo)人(ren)身份(fen)证(zheng)复印件(jian)出(chu)席会(hui)议(yi);

3、请股东自(zi)带水芯笔或钢(gang)笔,自(zi)行前往会场,费用自(zi)理。

五、 联系方式

通(tong)讯(xun)地址:湖北(bei)省(sheng)葛店经济(ji)技术(shu)开(kai)发区聚贤路2号

邮编:430074

联(lian)系(xi)人:侯志豪、张浩

电话(hua):18162328383、13248289331 

电(dian)子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583


人人彩官网股(gu)份有限公司(si)

董事会办公室

2021年5月21日


附件1:

人人彩官网股份有限公司2020年年度股东大会通知公告.pdf


附件2:

2020年年度股东大会授权委托书.doc



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